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銀行業金融機構反洗錢工作指南比較使用

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內容簡介: 2007年1月1日，《中華人民共和博客來網路書店國反洗錢法》正式施行。之後，中國人民銀行陸續發布了《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《金融機構報告涉嫌恐懼融資的可疑交易管理辦法》等金融機構反洗錢規章，進一步細化了客戶身份識別、大額交易報告、可疑交易報告和客戶身份資料及交易記錄保存等金博客來融機構反洗錢制度，對於預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，有著非常重要的作用。

銀行業金融機構是國家反洗錢工作的前沿陣地。銀行業金融機構切實履行反洗錢義務，是做好我國反洗錢工作的關鍵。同時，由於商業銀行、農村合作銀行、城鄉信用合作社、政策性銀博客來書店行等銀行業金融機構是資金流動的柩紐，在客觀上很容易被犯罪分子利用從事洗錢活動。而銀行業金融機構一旦被犯罪分子利用從事洗錢活動，將嚴重影響自身的聲譽，削弱公眾的信任，嚴重的甚至會引發擠兌、產生支付危機，這樣的情況已經不乏其例。因此，銀行業金融機構做好反洗錢工作也是其穩健經營、保持自身競爭力的實際需要。

為了方便銀行業金融機構工作人員學習、理解、執行有關反洗錢規定，中國人民銀行條法司、反洗錢局從反洗錢工作的實際需要出發，編寫了《銀行業金融機構反洗錢工作指南》一書，旨在為銀行業余金融機構履行反洗錢義務提供操作性幫助。同時，手冊也可作為中國人民銀行各級分支機構開展反洗錢工作的學習和宣傳材料。作者相信，在我們的共同努力下，我國的反洗錢工作一定能夠取得好的成績。

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• 作者： 中國人民銀行 編寫
• 出版社：人民出版社
• 出版日期：2007/11/01
• 語言：簡體中文

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